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纵横六合第一届董事会第十二次会议决议公告

时间:2017-08-08 00:02  来源:未知  作者:admin

  公告编号:2017-003 证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:东北证券 四川纵横六合科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017 年 3 月 3 日,以书面和邮件方式送达各位董事。 2、会议召开时间:2017年 3月 15日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场方式 5、会议召集人:董事长彭寒兵先生 6、会议主持人:董事长彭寒兵先生 7、召开情况、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的,所作决议有效。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2017-003 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三) 审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容详见公司 2017-002号公告和 2017-007号 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四) 审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五) 审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决永辉国际彩图版跑狗图:等领域核心关键技术应用力度强化重点地区 公告编号:2017-003 (六) 审议通过《关于公司 2016年度拟不进行利润分配的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:为了公司持续发展,拟暂不做利润分配。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七) 审议通过《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2017年度审计机构。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八) 审议通过《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》,并提交股东大会审议。 1、议案内容:鉴于原董事王华溢先生辞去董事职务,经股东 彭寒兵提名,拟选举张羽先生为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致。 张羽,中国国籍,无境外永久,男,生于 1975 年 10月,毕业于西南交通大学计算机与科学技术专业,大专学历。1999年 8月-2001年 12月任职于托普软件集团公司,历任项目经理、高级市场经理。2002年 2月-2003年 3月任 职于三零盛安公司,任市场部经理。2003年 4月-2007年 5 月,四川科维空间信息技术有限公司担任销售部总监。2007 公告编号:2017-003 年 6月-2010年 9月任成都纵横六合科技有限公司副总经理。 2010年 10月-2015年 9月,担任成都市六合远程教育有限公司总经理。2015年 10月-至今任四川纵横六合科技股份有限公司副总经理。 该董事具备《公司法》和《公司章程》的担任公司 高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或,不属于失信联合对象。 2、表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 (九) 审议通过《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》。 议案内容:公司拟定于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开 2016年年度股东大会,审议相关议案。 议案表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 三、 备查文件目录与会董事签字确认的《四川纵横六合科技股份有限公司第一届董 事会第十二次会议决议》。 特此公告。 四川纵横六合科技股份有限公司董事会 2017年 3月 16日

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